将候选人的姓名与身份证号进行比对，确定被调查人身份的真实性。

将候选人提供的居住地址进行实地验证及核实，判断候选人有无提供虚假居住地址信息

通过与候选人所毕业的国内及海外学校档案馆或教育部学历认证中心比对候选人的学历学位信息、就读专业信息、入学时间及毕业时间等信息。

通过与候选人的前雇主HR沟通比对候选人的入离职时间、职位、薪资水平、工作表现以及离职原因等信息。并询问是否有再次雇佣的可能。 也可通过社保中心比对候选人社保缴纳记录实现入离职时间的确定。对于应届毕业生及实习生将联系其班主任或院系老师核实候选人在校期间的成绩及日常表现。

通过与候选人原雇主直接上级、平级、下级以及与候选人有直接业务往来的客户、供应商或他业务相关部门的证明人访谈， 对候选人的工作能力、工作态度、协作能力、领导力、品行操守以及出勤状况等方面进行访谈并加以评估。

将候选人已经确认的身份信息通过各省市各级人民法院诉讼数据库以及全国最高人民法院诉讼数据库和全国裁判文书数据库进行数据比对，并对本地各类媒 体进行关键词搜索。信息检索超过 200家法院公布的诉讼信息，包括人民法院报，最高人民法院和被调查人最近常住地（居住一年以上）或户口所在地（居 住地不明时）得管辖法院的公告。

通过与证监会、保监会、银监会等专业金融管理部门的从业者资格管理数据库以及行业黑名单比对，查询相关不良从业记录。

将候选人提交的专业从业资格证书与各行业从业资格审查部门、国家职业证书资格数据库以及国家承认的专业技能培训数据库中的信息逐一比对。 包括但不 仅限于：银行业、保险业、金融业、证券投资业、建筑业、计算机业、物流行业、物业行业、制造业、化工行业、能源行业等。

通过候选人已确定的身份信息与全国工商系统数据库进行比对，核实候选人是否担任公司法人、董事、股东、高管等商业身份信息。

本产品为综合类查询、通过候选人的英文姓名、出生日期比对多家国外诚信数据库、违规数据库、国际在逃通缉数据库以及国际金融组织黑名单等多项查询。

该产品为针对政界人物 (PEP) 和高风险人士以及各种机构的全球性情报数据库调查产品，揭示业务关系和人际关系网中隐藏的风险，帮助客户简化和加速客户尽职调查过程，精简反洗钱、应对金融制裁和威胁筛查的流程，实现对政界人士（PEP）人际关系和网络的详尽监测，并且可自定义，用以识别各种特点的第三方风险。